12 Oct 2023 को आयकर विभाग ने कई रियल एस्टेट डेवलपर्स, सरकारी ठेकेदारों और उनके सहयोगियों के खिलाफ तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और नई दिल्ली राज्यों में तलाशी कार्रवाई में लगभग 55 संपत्तियां शामिल थीं
सीबीडीटी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ढीली शीट, दस्तावेजों की हार्ड कॉपी और डिजिटल डेटा के रूप में बड़ी संख्या में आपत्तिजनक साक्ष्य पाए गए हैं और जब्त किए गए हैं।
पता लगाए गए कर चोरी के तरीके से संकेत मिलता है कि ये ठेकेदार फर्जी खरीद, उप-ठेकेदारों के साथ खर्चों का गैर-वास्तविक दावा और अयोग्य खर्चों का दावा करके खर्चों को बढ़ाकर अपनी आय को कम करने में शामिल थे। अनुबंध प्राप्तियों के उपयोग में पाई गई अनियमितताओं के परिणामस्वरूप भारी मात्रा में बेहिसाब नकदी उत्पन्न हुई और अघोषित संपत्ति का निर्माण हुआ।
खोज के दौरान माल रसीद नोट (जीआरएन) सत्यापन में विसंगतियों के रूप में खर्चों की मुद्रास्फीति का संकेत देने वाले साक्ष्य का पता चला है। उप-ठेकेदारों के साथ फर्जी लेनदेन के संबंध में, बुक की गई खरीद और माल के वास्तविक भौतिक परिवहन से संबंधित दस्तावेजों में भारी विसंगतियों के साक्ष्य भी उजागर हुए हैं, जिनमें से कुछ को खोज के दौरान भी कवर किया गया था।
इसके अलावा, ये ठेकेदार गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए बुकिंग व्यय में भी शामिल थे। संपर्क व्यय के दावे के साक्ष्य भी पाए गए हैं और जब्त कर लिए गए हैं।
लाशी के दौरान, कुछ नकदी संचालकों सहित करदाताओं, सहयोगियों और उपठेकेदारों के स्थानों से बड़े पैमाने पर बेहिसाब नकदी लेनदेन का भी पता चला, जिन्हें खाते की किताबों में दर्ज नहीं किया गया था।
तलाशी के परिणामस्वरूप 102 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब नकदी और 8 करोड़ रुपये से अधिक के सोने और हीरे के आभूषण जब्त किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत 94 करोड़ रुपये से अधिक है। एक निजी वेतनभोगी कर्मचारी के परिसर से, जो कलाई घड़ी के कारोबार में शामिल नहीं था, विदेशी निर्मित लगभग 30 लक्जरी घड़ियों का जखीरा भी मिला।
