Tamanna Bhatia की एचपीजेड टोकन जांच से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की पूछताछ
बॉलीवुड अभिनेत्री Tamanna Bhatia से प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की। सूत्रों ने टाइम्स नाउ को बताया कि भाटिया से ईडी के गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ की गई। उल्लेखनीय है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला एचपीजेड टोकन मामले की जारी जांच से जुड़ा है।
अभिनेत्री Tamanna Bhatia इस मामले में आरोपी नहीं हैं। सूत्रों के अनुसार,Tamanna Bhatia को HPZ टोकन कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए “उपस्थिति शुल्क” दिया गया था। उनका बयान दो घंटे तक रिकॉर्ड किया गया। अगस्त में, ईडी ने आईपीसी, 1860 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत कोहिमा (नागालैंड) में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।
जांच में “एचपीजेड टोकन” नामक ऐप-आधारित टोकन का उपयोग करके “बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो मुद्राओं के खनन” के लिए उच्च रिटर्न के वादे के साथ निवेशकों को ठगना शामिल था।
ईडी के अनुसार, निवेश प्राप्त करने के लिए, विभिन्न फर्जी संस्थाओं के नाम पर विभिन्न बैंक खाते और मर्चेंट आईडी खोले गए थे, जिनमें डमी निदेशकों/मालिकों को रखा गया था, जिसका एकमात्र उद्देश्य क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग और अवैध ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी प्लेटफार्मों में निवेश के लिए धोखाधड़ी से प्राप्त धन को दर्शाने वाले अपराध की आय को घुमाना/स्तरित करना था।
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